Sg - Antiriciclaggio - Gestionali.it
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Sg - Antiriciclaggio
Il software per i professionisti
Un unica soluzione che comprende gli strumenti necessari per adempiere agli obblighi imposti dall’attuale normativa sull'antiriciclaggio ed affrontare con sicurezza gli eventuali controlli della Guardia di Finanza senza incorrere in sanzioni.
SG-Antiriciclaggio istituisce l'Archivio Unico Informatico (AUI) e permette di identificare i clienti, registrare le operazioni come "provvisorie" per poi consolidarle nell' AUI, effettuare la segnalazione delle operazioni sospette.
Una snella interfaccia grafica guiderà l’utente nella compilazione dell’Archivio Unico Informatico e nella redazione delle segnalazioni di operazioni sospette. Una serie di altre funzionalità agevoleranno il compito di analisi, ricerca e raffronto delle registrazioni inserite.
Vantaggi:
Gestione di tutti i tipi di studio
Identificazione dei clienti
Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio di riciclaggio
Interfaccia snella e intuitiva
Caratteristiche e differenze delle versioni SG Antiriciclaggio:
Caratteristiche |
Versione Lite |
Versione Pro |
Registrazioni nell’Archivio Unico Informatico |
n |
n |
Adeguata verifica cliente |
n |
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Adeguata verifica operazione |
n |
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Auto compilazione scheda di identificazione clienti |
n |
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Supporto per gli studi associati |
n |
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Modulistica |
n |
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Registra e conserva nell'archivio unico i dati identificativi dei clienti |
n |
n |
Segnala le operazioni sospette all'UIC e al M.E.F. |
n |
n |
Tabelle precaricate con le voci di utilizzo comuni |
n |
n |
Archivia le immagini documento di riconoscimento |
n |
n |
Funzioni avanzate di ricerca sugli archivi |
n |
n |
Esportazione stampe in PDF |
n |
n |
Il software Antiriciclaggio consente di gestire l'Archivio Unico Informatico per i seguenti soggetti:
• dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili;
• revisori contabili e società di revisione;
• consulenti del lavoro e periti commerciali;
• notai ed avvocati;
• prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai precedenti;
• ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.
N.B. Il software è in grado di gestire le esigenze di diverse tipologie di studio, dal professionista alle società, fino ai centri di elaborazione dati. Gli studi associati possono optare per la tenuta di un solo Archivio Unico Informatico oppure di tanti Archivi Unici Informatici quanti sono i professionisti dello studio.
Inoltre assistenza gratuita, aggiornamenti automatici, 0 limiti per la demo!
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